株主総会参考書類

第３号議案　
補欠監査役１名選任の件

　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は次のとおりであります。

大山おおやま毅たけし

昭和34年11月16日

0株

昭和57年４月	㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
昭和62年10月	サンワ・等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
平成10年２月	大山公認会計士事務所所長（現任）

　大山毅氏は、公認会計士、米国公認会計士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営全般に指導及び監査をいただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。

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(注)

１. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２. 大山毅氏は補欠の社外監査役候補者であります。

３. 当社は大山毅氏が社外監査役に就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し両取引所に届け出る予定です。

４. 当社は大山毅氏が社外監査役に就任した場合には、同氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結する予定です。